Список лучших P2P бирж и обменников криптовалюты ТОП-20

Киберпреступники обманом убедили инвесторов загрузить поддельные приложения для криптовалюты и украли зачисленные на счет средства пользователей. — Это популярная биржа криптовалют с возможностью спотовой и фьючерсной торговли, мгновенной конвертации активов, покупки с карты, а также P2P торговлей. Платформа предлагает торговые бонусы, в том числе приветственный бонус за регистрацию и инструменты пассивного дохода. Кроме этого, на бирже есть раздел “P2P Markets”, где пользователи могут напрямую торговать криптовалютой за любые фиатные деньги, в том числе и рубли. В верхней части страницы выберите криптовалюту, которую хотите приобрести/продать и фиатную валюту, которая послужит инструментом оплаты. Предлагает стать P2P-трастедом и зарабатывать на комиссиях.

И третий – размещение доходов от продажи этих криптовалют. Задержанного взяли под стражу, после чего ему предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Кроме того, счета фигуранта дела арестовали, а в суд направили ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей. Полицейские обнаружили в двух чемоданах подозреваемого более 190 млн рублей наличными. По данному уголовному делу было проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, $1 млн, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование и аппаратные криптокошельки.

В отличие от большинства других платформ, не требует KYC. А криптовалютнНой бирже KuCoin есть собственный P2P-обменник. Таким образом, если вам доступен не самый популярный банк или платежный сервис, то курсы P2P могут быть вам в убыток. К тому же, многие крупные сервисы, такие, как Payeer, PayPal или AdvCash берут довольно большие комиссии за ввод и вывод средств, что в итоге также может выйти в минус.

Благодаря системе отзывов вы можете торговать с самыми надежными и опытными пользователями. Продавайте биткоины по своему курсу и получайте оплату любым из многочисленных способов. Покупайте биткоины на Paxful в режиме реального времени. Торгуйте с другими пользователями онлайн через внутренний чат.

В итоге, мошенник прекращает общение и закрывает фальшивую криптобиржу, или жертва сдается, осознав, что ее обманули. Мошенничество может длиться месяцами, когда жертва уже отдает мошенникам огромные суммы средств, от тысяч до миллионов долларов. Монет TRIG (на тот момент каждая стоила более $7), и перевели их в биткойны. Указывается только желаемое количество монет для покупки/продажи, и сделка совершается мгновенно по текущему рыночному курсу.

Пользователь может просматривать предложения от разных продавцов и выбирать наиболее выгодное для себя. Особенно это важно, если ваша площадка находится в зоне риска. Нейтральные p2p биржи криптовалют азиатские централизованные биржи – тоже неплохой вариант, но следите за новостями внимательнее. Регистрация суб-аккаунта у дочерней компании биржи, зарегистрированной не в ЕС.

Hodl Hodl — Это пиринговая P2P криптобиржа, которая дает трейдерам возможность торговать напрямую между собой.

Для примера кину ещё несколько скринов с биржи Binance, чтобы вы понимали, что подобные обмены на всех биржах практически идентичны. Проще говоря, P2P биржи позволяют торговать цифровыми валютами не раскрывая слишком много личных данных. В-третьих, среди 150+ способов оплаты, среди которых банковский перевод, PayPal, многочисленные электронные кошельки, наличные и тд, вы точно найдете подходящий для вас вариант.

— Это новая криптовалютная биржа, созданная как опытных, так и начинающих трейдеров. Сервис предлагает такие продукты, как P2P-торговля, конвертация криптовалют и другие инструменты и функции, которые трейдеры смогут использовать в будущем по мере роста их криптовалютного портфеля. При отсутствии карты зарубежного банка, на которую можно перевести доллары или евро и затем обналичить их, можно воспользоваться криптоматом — аналогом банкоматов. Они позволяют вывести криптовалюты наличными в обход традиционной банковской системы. Интерфейс такого терминала обычно повторяет интерфейс онлайн-обменников, с той лишь разницей, что для обмена доступны наличные.

Binance.com

Эксперт компании напомнил пользователям, что не рекомендуется переходить по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенжерах и соцсетях. В декабре 2021 года было опубликовано исследование, согласно которому, криптомошенники по всему миру получили почти $7,7 млрд дохода в 2021 году благодаря новым тактикам. Речь идет о прямых кражах криптовалют, в сравнении с 2020 годом они выросли на 81%.

В первую очень, внебиржевая торговля (ОТС) предназначена для крупных и анонимных сделок, а P2P больше подходит для небольших операций. В действительности, хвататься за голову пока нет причины. Есть достаточное количество приличных бирж, P2P-обменников и https://xcritical.com/ сервисов, которых введенные ограничения не касались и не будут. Они даже заинтересованы в клиентах из России и будут стараться переманить их к себе разными бонусами. Комиссии – начинающие трейдеры часто о них забывают при подсчете потенциальной прибыли.

ФБР подробно описало появившуюся схему мошенничества с криптовалютой

Районный суд разрешил следствию наложить арест на 24 криптокошелька обвиняемого по делу о краже валюты Ethereum, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургских судов (ОПС). Для получения дополнительного бонуса злоумышленники предлагали инвестору сообщить seed-фразу от своего криптокошелька. Если жертва соглашалась — контроль над ее кошельком переходил в руки мошенников, а те выводили все средства. В июле 2022 г хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad, пишет телеканал CNBC. Еще один востребованный сервис — разработка промо-сайтов, на которые жертвы попадают по ссылке в стриме. Как правило, это одностраничный ресурс со всей информацией о фейковом криптопроекте.

Вы используете опцию «Продать монету», чтобы продать BNB. Вы сразу же увидите всплывающее окно «Создан лимитный ордер на продажу». Выберите сумму, которую хотите отправить на свой счет в Binance, после чего нажмите на кнопку «Отправить».

Для тех, у кого нет времени проходить подтверждение личности на биржах, возможно подойдёт следующий способ P2P-торговли. Я раньше скептически относился к такому способу, но сейчас частенько им пользуюсь. Есть и многие другие боты, выбирайте те в которых уверены. С этим ботом я знаком достаточно давно, поэтому могу его рекомендовать к использованию. Однако, всегда соблюдайте бдительность и не храните свои средства как на биржах, так и в различных ботах или приложениях. В классическом понимании P2P-торговля – это продажа или покупка криптовалютных или фиатных средств между двумя людьми без участия в этом процессе третьей стороны.

Москвич потерял криптовалюту на 11 млн рублей, зайдя на фишинговый сайт

Это дает пользователю возможность добавлять или снимать средства при необходимости. Большим плюсом является то, что сайт биржи Bybit имеет русскоязычную версию, а также обучающий демо-режим. Криптовалютная биржа Currency работает легально и регулируется Республикой Беларусь. Русскоязычная биржа, ориентированная на массового пользователя. Максимально простой и понятный интерфейс, как у банковского приложения, есть русскоязычная техподдержка, пошаговые инструкции на русском и так далее. Еще один момент ― централизованные биржи юзерфрендли, ими легко пользоваться даже новичку.

• Сделки проходят напрямую между пользователями через выделенные эскроу-счета прямо на блокчейне.
• Перевод криптовалюты происходит через внутренний аккаунт пользователя, что избавляет от комиссий сети.
• Полный необходимый функционал не работает во всех странах (например в Украине, Беларуси и России).
• Отплата для всего человечества будет настолько велика, что те миллиарды, украденные мошенниками с помощью токенов, покажутся копейками.
• Поддерживаются практически все возможные фиатные валюты, но выбор криптовалют в свою очередь небольшой.
• P2P-торговля отличается от обычной биржевой торговли.

Комиссия 0,1% при использовании торгового бота (спот). Комиссии 0,075%/-0,025% (тейкер/мейкер) по контрактам. Gate.io является одной из самых ранних и крупных бирж, которая строго соблюдает правила и никогда не манипулирует рынком.

Арестованы два мошенника эстонской криптомафии, укравшие $575 млн

Также есть дочерняя площадка Local.bitcoin.com, где можно покупать и продавать криптовалюту Bitcoin Cash . Платформа берет комиссии с мерчантов – 1% от входящих сделок. Это платформа для торговли криптовалютой напрямую между продавцом и покупателем. Покупатель переводит деньги на счет продавца, продавец подтверждает получение, и программа обменника переводит криптовалюту с депозита продавца на кошелек покупателя. P2P означает, что обмен происходит между двумя лицами, зарегистрированными на платформе, напрямую без участия посредников.

И все готово к работе, выбираем раздел кошелек, пополняем его необходимым активом. Далее заходим в раздел “маркет” и жмём на покупку или продажу, в зависимости от наших потребностей. Далее не буду повторятся, здесь все также как и на бирже, выбираем нужный нам актив, потом предложение из списка и нужный нам банк, если мы меняем криптовалюту на фиат. Указываем стоимость активов которые хотим поменять, и создаём ордер. Вторая сторона подтверждает его в течении 10 минут, если нет, то ордер анулируется. Допустим, вам нужно продать ваш Биткоин и получить в замен рубли на вашу банковскую карту.

Сеть черных колл-центров на Украине отмыла десятки миллионов в криптовалюте

Здесь все более-менее хорошо, кроме того, что кошелек вновь будет кастодиальный, а значит, от санкций в новой юрисдикции вы снова не застрахованы. Купить рабочий аккаунт у гражданина другой страны и использовать его. Помните, что в этом случае владельцем активов будет тот самый гражданин, даже если вы пополнили его счет. Очевидно, эта тенденция будет продолжать развиваться и постепенно все площадки, находящиеся в Европе, будут ее поддерживать. В первую очередь это будут те платформы, которые уже среагировали на пятый пакет санкций ЕС в апреле 2022 года, введя ограничение в $10 тыс. На объем активов, возможный для хранения и использования на кошельках.

Данные криптовалютные биржи имеют хорошую репутацию, высокую ликвидность и максимальную безопасность. В большинстве случаев заявки на покупку и продажу не сильно отличаются от цен на цифровые активы самой бирже. В процессе сделки контроль между переводами средств идет не только с помощью программы, но и специалистов, работающих на бирже. Несмотря на принятие мер повышающие гарантии совершения успешных сделок, в случае P2P обмена риски для обеих сторон выше, чем совершение подобных операции с биржей или онлайн-обменником.

Я расскажу о базовых правилах безопасности на примере OKX P2P, а также о том, как не попасть на уловки мошенников в данной сфере. Для работы с биткоином используется «токен-аналог» ― монета Wrapped BTC , стоимость которой равна одному биткоину. Вывести деньги можно наличными или на карту в рублях. За вывод в рублях наличными или на карту «Сбера» комиссии нет, при выводе на карты других банков ― 1,5%. Санкции сейчас стали одним из важных факторов при выборе биржи, так что о них стоит сказать отдельно.